La Comisión Europea incluyó a Nicaragua en la lista de países terceros considerados de “alto riesgo”, por presentar deficiencias estratégicas en sus planes de lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo.
Junto a Panamá, son los dos únicos países de la región que aparecen incluidos en esa lista que integran además Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar/Birmania, y Zimbabue.
En un comunicado publicado este jueves señala que la Comisión Europea ha presentado un enfoque global para reforzar la lucha de la Unión Europea (UE) contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por lo cual ha procedido a la revisión de su lista “teniendo en cuenta la evolución de la situación a escala internacional desde 2018. Ahora, la nueva lista está más en sintonía con las listas publicadas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.
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